衡阳踪甘信息技术有限公司

罰款金額：1.4億美元

2015年7月，花旗集團子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。

罰款金額：19.2億美元

2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯(lián)邦及地方主管機關(guān)繳交19.2億美元和解金。

罰款金額：6.27億美元

2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機制，罰款3億美元。

罰款金額：26億美元

2014年1月，摩根大通同意支付總計26億美元的賠款，以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和懂事訴訟。

罰款金額：25億美元

2014年5月瑞士信貸銀行承認(rèn)美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。和民事訴訟。

罰款金額：6.3億美元

2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力，導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國和英國金融監(jiān)管機構(gòu)罰款，金額共計約6.3億美元。

保持賬戶活躍

• 及時激活，并進(jìn)行存款
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• 避免不使用賬戶或長時間不發(fā)生業(yè)務(wù)往來

及時回復(fù)銀行信息

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確保交易安全性

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• 避免不合理的大筆資金進(jìn)出賬戶

合規(guī)運營依法維護(hù)

• 境外公司合規(guī)運營，正常做賬報稅
• 妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)資料、賬冊，以備銀行不定期抽查